52.资金转移的危险信号是什么?

A. 　获得高级管理层对建立或继续业务关系的批准

B. 　获取所有授权人员的护照副本

C. 　建立和验证客户的地址

D. 　获取有关预期或已执行交易原因的信息

E. 　获取客户的税务参考详细信息

F. 　获取客户和受益所有人的资金和财富来源信息

A. 　提供支持调查所需的所有信息

B. 　确保该请求不会违反任何当地的隐私法规或法规

C. 　在答复请求之前,确保调查所需的信息

D. 　与客户联系,告知调查人员,确保银行提供正确的信息

A. 　银行提供现金存款服务。

B. 　客户居住在洗钱风险发生率高的区域。

C. 　客户电汇到其它洗钱风险发生率高的区域。

D. 　在洗钱风险发生率高的区域进行大额的现金存款。

A. 　通过公司的关联银行账户进行的大量的交易

B. 　行政人员与政治公众人物的联系

C. 　商业登记活动国家对环境保护的促进作用

D. 　快速装运离司法管辖区太远的木材

E. 　纸张包装需求的生产

F. 　在未受保护的区域使用重型机械

A. 　前台公司的价格一般比合法公司高,所以利润率更高。

B. 　他们可以利用公司的银行账户与合法企业的账户进行套现存款。

C. 　使用多个前台公司可以使其更容易控制整个经济部门。

D. 　前台公司通常受到银行和其他金融服务提供商较轻的尽职调查要求。

E. 　前台公司不需要缴纳所得税和其他销售税,因为它们没有注册。

A. 　信息交流应该以非正式的方式进行,没有太多的正式前提条件。

B. 　金融情报机构的合作应始终通过指定的中介机构进行。

C. 　埃格蒙特集团的正式成员要求确保符合条件的FIU的高度承诺。

D. 　独立签署谅解备忘录是金融单位的权力范围。

E. 　消除金融情报机构之间自发的信息共享,以减少多余的调查工作负担。

F. 　IU的高度承诺。

I. 　U的高度承诺。

A. 　不参与该组织的反洗钱/反恐怖融资计划,并对该组织的首席执行官有报告关系。

B. 　不参与该组织的可疑交易/可疑交易程序,并向董事会或其委员会报告。

C. 　不参与该组织的可疑交易/可疑交易程序,并有向组织的首席执行官报告的渠道。

D. 　不参与该组织的反洗钱/反恐怖融资计划,并有向董事会或其委员会报告的渠道。

A. 　使用欺诈性金融工具支付运输费用

B. 　将法定货币兑换为加密货币,以完成对野生动物农场的付款

C. 　野生动物养殖场与经营业务不一致的公司之间的大额电汇

D. 　客户要求将收益支付给一个无关的第三方

E. 　政治公众人物对环境、游戏或林业进行监督的活动

A. 　促进法律允许对行政机构的扣押令提出司法质疑

B. 　要求成员保持与本地区有关的区域洗钱和资助恐怖主义问题清单

C. 　鼓励该地区的反洗钱合作努力

D. 　促进成员辖区采用和实施国际公认的反洗钱措施

E. 　根据各成员国发布的示范法,认可定义洗钱的法规

A. 　通过保持清晰的记录来监测调查的进展。

B. 　与其他金融机构分享调查结果,帮助他们做好准备。

C. 　向所有员工发送有关调查的信息性通讯。

D. 　尽快向FIU提供所有信息,以避免延误。

E. 　将调查情况告知高级领导层和董事会。

F. 　IU提供所有信息,以避免延误。

I. 　U提供所有信息,以避免延误。