54.报告 SARs/STR 时,应向董事会或指定的专门委员会提供哪些信息?

A. 　要求问责机构提供相关文件的副本。

B. 　支付问责机构的员工复印文件的费用。

C. 　要求金融情报机构共享可疑交易报告的副本。

D. 　向金融情报机构索取文件。

E. 　获得搜查令以获取文件。

A. 　没有合法目的的跨司法管辖区的电汇。

B. 　使用的法人,其所在的司法管辖区实行保密法律。

C. 　构造现金存款到第三方账户。

D. 　产生租金收入,使非法资金合法化。

E. 　经常向银行账户存款或取款。

A. 　阻止任何进一步活动

B. 　提交可疑交易报告

C. 　发起对活动的调查

D. 　如果交易活动继续,与客户联系

A. 　账户的签名卡

B. 　客户尽职调查档案信息

C. 　识别异常活动的监测系统参数

D. 　异常活动发生期间的交易记录

A. 　它要求成员国将政治公众人物视为高风险客户

B. 　它要求成员国对所有预付卡持有人进行强化尽职调查

C. 　它要求成员国保持法律实体受益所有人的登记册

D. 　它要求成员国对不配合金融行动工作组建议的国家实施经济制裁

A. 　鱼叉式网络钓鱼

B. 　语音网络钓鱼

C. 　批量网络钓鱼

D. 　短信钓鱼

A. 　没收A 银行在美国代理账户中的 500 万美元

B. 　没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的100万美元

C. 　没收A银行在美国代理账户中的 100 万美元

D. 　没收A银行非美国分支机构(WTS 账户所在处)中的500 万美元

A. 　提供支持调查所需的所有信息

B. 　确保该请求不会违反任何当地的隐私法规或法规

C. 　在答复请求之前,确保调查所需的信息

D. 　与客户联系,告知调查人员,确保银行提供正确的信息

A. 　董事会

B. 　只有私人银行家

C. 　私人银行家的监管者

D. 　除私人银行家外,至少有一人

A. 　发布针对具体国家的相互评价报告

B. 　解决单个成员的反洗钱/反恐融资技术援助问题

C. 　确定反洗钱/反恐融资制度薄弱的司法管辖区

D. 　建立反洗钱/反恐融资标准和类型

E. 　保护

F. 　ATF 的声誉和地位