59.哪种情况应升级为潜在可疑活动?

A. 　符合执法要求的预期费用

B. 　以前在客户机上提交的可疑交易报告的数量

C. 　该机构在遵守执法要求方面有可靠记录

D. 　该机构是否可以继续履行其账户开放的监管义务

A. 　评价金融行动特别工作组的建议实施情况

B. 　评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议

C. 　评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份

D. 　了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议

A. 　及时指导如何弥补缺陷。

B. 　制定提供充足的风险导向文件已解除警报的措施。

C. 　对警报清除部门的员工进行培训,告知有效解除警报的必要性。

D. 　一旦管理层通知缺陷已修复,及时对该修正是否成 功进行验证。

A. 　确认客户是目前的客户还是以前的客户

B. 　在回应请求之前通知董事会。

C. 　提供所要求的信息,以帮助研究

D. 　请求提交正式信函,以验证请求的有效性

A. 　不期望得到关于如何使用信息的回复。

B. 　在互惠的基础上,自由、自发和应要求。

C. 　只有在外国金融情报机构的地位与执法有关的情况下。

D. 　对提供的财务和行政信息的数量进行了限制。

A. 　发布自己的建议,考虑当地的类型,忽略FATF的40条建议。

B. 　独立于FATF开展工作,并密切参与改善本地区的执法成果。

C. 　通过在(相互、联合或共同)承认其工作的基础上运作,与金融行动特别工作组平行工作。

D. 　在其成员国中强制执行金融行动工作组的建议。

F. 　ATF开展工作,并密切参与改善本地区的执法成果。

A. 　外国代理银行可以终止与受制裁银行的关系。

B. 　银行的客户可能挤兑,并导致流动性问题。

C. 　银行可能被迫赔偿欺诈受害人所遭受的损失。

D. 　银行可能会看到欺诈者拥有的公司的贷款违约率更高。

A. 　微型拆分交易的现金

B. 　模糊的实际所有权

C. 　滥用货币服务业务

D. 　使非法资金合法化

A. 　掉头式支付

B. 　掩盖支付不当

C. 　分层

D. 　电汇剥离

A. 　将可疑的交易立即归档到金融情报部门。

B. 　在银行的交易平台上审查交易背景。

C. 　如果存款是以现金形式进行的,请审查该警报。

D. 　将该警报作为误报丢弃。

E. 　联系客户顾问,了解他是否对交易背景有任何见解。

F. 　要求客户提供关于交易背景的信息和文件。