59.哪种情况应升级为潜在可疑活动?

A. 　执法当局和其他政府部门应该有权限获取与调查相关的金融信息

B. 　每个国家应该与外国执法当局和政府机构分享他们的信息以便加快调查进度

C. 　执法当局和政府部门应该允许建立和加入其他国家的调查小组

D. 　执法当局和其他政府部门不能立即在其他国家分享信息以确保避免过早的结论

A. 　保单持有人超额支付保单,并将资金移出保单,尽管支付了提前取款罚款。

B. 　投保人将兄弟姐妹作为保险单的受益人,而不是他们自己。

C. 　保单持有人购买债券,并在债券到期前以折扣赎回。

D. 　投保人使用离岸公司支付保险分期付款。

E. 　投保人对购买保险时产生的成本非常感兴趣。

A. 　审计委员会

B. 　董事会

C. 　汽车维修厂店主

D. 　银行的反洗钱专员

A. 　追踪资金流。

B. 　从金融情报部门获得的证据。

C. 　识别可疑活动的过程。

D. 　基于风险的方法警报生成系统。

A. 　各国应该向国际刑警组织要求提供所需资料

B. 　各国应确保收到的信息受到未经授权的披露的保护

C. 　国家应建立机制,允许金融调查人员获得和分享有关具体调查方面的信息

D. 　各国应进行单独调查,以确保未经适当法律批准,信息不会被无意披露

A. 　同意开立帐户

B. 　请求传票维持帐户

C. 　请求有执法机构抬头的信笺

D. 　请求当地法院的搜查令

A. 　有效性评估和技术合规性评估

B. 　评估国家和培训

C. 　范围界定和现场访考察

D. 　起草报告和全体讨论

A. 　对不合作的管辖区实施特别措施

B. 　为FATF的政策制定提供专业知识和投入

C. 　为外国代理银行提供尽职调查

D. 　促进有效执行金融行动特别工作组的建议

E. 　充当金融机构的审慎监管机构

F. 　ATF的政策制定提供专业知识和投入

A. 　发布自己的建议,考虑当地的类型,忽略FATF的40条建议。

B. 　独立于FATF开展工作,并密切参与改善本地区的执法成果。

C. 　通过在(相互、联合或共同)承认其工作的基础上运作,与金融行动特别工作组平行工作。

D. 　在其成员国中强制执行金融行动工作组的建议。

F. 　ATF开展工作,并密切参与改善本地区的执法成果。

A. 　联系外国管辖的现有联络官

B. 　国家执法机构之间的信息交流

C. 　联系潜在嫌疑犯或其家属要求信息

D. 　向金融情报机构只提交正式的信息请求