66.欧盟信托和公司服务提供商(TCSP)分析师在查看客户的财务报表和详细总账时注意到一些异常活动。客户从事机械进出口业务。哪些交易指标需要向合规官进一步上报?

A. 　向洗钱者的银行账户存进现金

B. 　在不同的银行账户间进行大量的转账交易

C. 　从洗钱者的银行账户中支取大额的现金

D. 　向洗钱者的账户存进现金支票和汇票

A. 　它们为成员国执行金融行动工作组的建议提供技术援助

B. 　它们协助成员国惩罚违反金融行动工作组标准和建议的实

C. 　他们在反洗钱和资助恐怖主义以外的关注领域与成 员合作

D. 　它们监督成员国金融机构的反洗钱和资助恐怖主义活动

A. 　客户要求用10,000美元以下的支票兑现赢利。

B. 　客户向位于客户居住国的另一个个人银行账户转账50,000美元。

C. 　客户要求用一张支票兑现赢利。

D. 　客户向位于客户居住国以外的另一个个人银行账户转账100,000美元。

E. 　客户将所有奖金转移到位于客户居住国以外的另一个个人银行账户。

A. 　通知同一地理区域内的其他银行冻结客户的资产, 如果他们也是该银行的客户。

B. 　作为预防措施,将账户和资产冻结扩大到客户的家庭成员。

C. 　确保客户和受益人在冻结令期间无法访问任何冻结资产。

D. 　如果冻结客户的资产异常困难或复杂,则机构无需遵守请求。

E. 　冻结令必须附有一份宣誓书,以便银行遵守要求。

F. 　该机构应获得冻结被点名个人资产的法院命令副本。

A. 　具有经济意义。

B. 　在战略上是可行的。

C. 　实现可行的盈利能力。

D. 　交叉验证。

A. 　鱼叉式网络钓鱼

B. 　语音网络钓鱼

C. 　批量网络钓鱼

D. 　短信钓鱼

A. 　该慈善机构的官方职位更替率很高

B. 　该慈善机构有几笔国际资金转移

C. 　资金的流入和流出都很复杂,很难追踪

D. 　该慈善机构总部位于外国资产管理局名单上的一个国家

A. 　受访者

B. 　收款人

C. 　信托管理员

D. 　受托人

E. 　受益人

F. 　委托人/授予人

A. 　信用卡

B. 　电汇

C. 　现金

D. 　个人贷款

A. 　客户构成

B. 　财务业绩

C. 　产品供应

D. 　监管环境

E. 　企业文化