A、 通过公司的关联银行账户进行的大量的交易
B、 行政人员与政治公众人物的联系
C、 商业登记活动国家对环境保护的促进作用
D、 快速装运离司法管辖区太远的木材
E、 纸张包装需求的生产
F、 在未受保护的区域使用重型机械
答案：ABD
A、 通过公司的关联银行账户进行的大量的交易
B、 行政人员与政治公众人物的联系
C、 商业登记活动国家对环境保护的促进作用
D、 快速装运离司法管辖区太远的木材
E、 纸张包装需求的生产
F、 在未受保护的区域使用重型机械
答案：ABD
A. 前台公司
B. PEP
C. 从事房地产洗钱
D. 会计公司
E. P
A. 业务线
B. 高级管理人员
C. 董事会
D. 合规专员
A. 根据各管辖区之间的较高标准进行调整。
B. 符合外国管辖区的政策,与总公司的政策保持一致。
C. 要与总公司的审计一致。
D. 向总部提供所有外国管辖区的报告,以供批准。
A. 它们为成员国执行金融行动工作组的建议提供技术援助
B. 它们协助成员国惩罚违反金融行动工作组标准和建议的实
C. 他们在反洗钱和资助恐怖主义以外的关注领域与成 员合作
D. 它们监督成员国金融机构的反洗钱和资助恐怖主义活动
A. 提醒嫌疑人如果有欺骗的嫌疑,访谈将被终止
B. 把面试话题转到另一个方向,直到关系松弛后再回到 那些令人烦恼的问题上
C. 告知嫌疑犯欺骗是明显的,而且继续面试
D. 不漏声色的对可疑的虚假陈述提出实质问题
A. 加强对业务关系的持续监控
B. 当政治公众人物预先获得高级管理层成员批准时, 加快尽职调查
C. 在来自高风险国家的 PEP 建立业务关系时获得高级管理人员的批准
D. 采取适当措施确定业务关系或偶尔交易中涉及的财富来源和资金来源
E. P 建立业务关系时获得高级管理人员的批准
A. 无偿资产转让
B. 美元整金额的汇款
C. 账户交易
D. 与多个交易对手进行交易
A. 部门贵金属易被融化塑形,便于携带运输
B. 贵金属的体积小,价值高,容易被兑换为货币
C. 贵金属价值容易随着通过膨胀而上升,从而使得洗钱的收益增加
D. 贵金属常被用于高科技应用,升值潜力更大
A. 客户之间的筹码转移
B. 临时顾客
C. 不当使用第三方作为客户
D. 来自高风险国家的客户
E. 客户使用赌场存款账户
A. 欺诈性商业行为的指控
B. 监管处罚
C. 声誉受损
D. 更高的营销和公关成本
