84.欧盟关于洗钱的第一个指令的关键方面是什么?

A. FRSB使用的工具包括培训措施和对其成员的相互评价。

B. FATF成员国不能同时是FSRB的成员。

C. 金融监管局为其成员国制定的标准是对金融行动特别工作组标准的补充。

D. 要成为金融监管机构的成员,一个国家必须颁布反洗钱和反恐怖融资法律。

E.

F.

G.

H.

I.

J.

A. 　获取购买货币工具的非客户的姓名和地址、国家识别号和出生日期。

B. 　通过填写完整的证明表格,从代表法人实体客户开立账户的个人处获得受益所有人的身份信息。

C. 　获取足够的客户信息,以了解客户关系的性质和目的,从而制定客户风险画像。

D. 　在开户前,从每个客户处获取个人的姓名、出生日期、地址和身份号码。

A. 　实施一个长期项目

B. 　记录下风险,在一年一次的审计中整改

C. 　立即停止发售

D. 　在永久性解决方案之前,实施一项有效管理控制风险的临时性风险缓解方法

A. 　把出纳员转到另一家分行。

B. 　在采取任何其他行动之前进行进一步调查。

C. 　鼓励出纳员从少数民族社区引进更多业务

D. 　建议出纳员将客户发送给其他出纳员,以避免勾结 的机会

A. 　提供非本地的外地号码

B. 　针对报告要求有疑问

C. 　富有金融行业知识

D. 　提供驾驶执照

A. 　更新所有工作说明,包括反洗钱责任

B. 　只有遵约人员有反洗钱责任

C. 　发电子邮件给所有员工,说明人员必须遵守反洗钱政策

D. 　在年度培训中列入了反洗钱责任的说明

A. A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金

B. A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款，汇款金额总是略低于需报告额度

C. 在12月1日至15日期问，有大量的小额汇款，经由众多的A国汇款人，汇给B国家众多的收款人。

D. A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下

E.

F.

G.

H.

I.

J.

A. 　促进法律允许对行政机构的扣押令提出司法质疑

B. 　要求成员保持与本地区有关的区域洗钱和资助恐怖主义问题清单

C. 　鼓励该地区的反洗钱合作努力

D. 　促进成员辖区采用和实施国际公认的反洗钱措施

E. 　根据各成员国发布的示范法,认可定义洗钱的法规

A. 　对受益人进行尽职调查

B. 　确定财富来源和资金来源

C. 　如果受益人是外国政治公众人物,拒绝请求

D. 　由于增加风险而拒绝增加受益人的请求

A. 　如果进展不足,请期待金融行动工作组就司法管辖区的合规程度发表私人声明。

B. 　根据司法管辖区自己的专家标准,向金融行动工作组提出技术合规性重新评级的上诉。

C. 　表现出高级别承诺,迅速解决金融行动工作组相互评估报告中确定的缺陷。

D. 　要求金融行动工作组延长期限,以使当地了解解决缺陷所需的改进。

E. 　向金融行动工作组报告其在强化后续机制下的进展情况。