85.哪个是美国《爱国者法案》的有效治外法权效力?

A. 　通过海外资产控制办公室的许可程序,确定交易不损害美国的政策目标

B. 　当银行的董事会批准与制裁有关的交易的OFA

C. 　只有当联邦银行监管机构在处理交易之前提供海外资产控制办公室的批准时,才可以这样做

F. 　AC风险偏好时

A. 　提供非本地的外地号码

B. 　针对报告要求有疑问

C. 　富有金融行业知识

D. 　提供驾驶执照

A. 　接收、分析和传递已查明和归档的可疑情况的报告。

B. 　为执法部门制定反洗钱和资助恐怖主义的国际标准。

C. 　协调、调查和起诉洗钱和资助恐怖主义行为。

D. 　把根除洗钱和恐怖主义融资作为主要的执法职能。

A. FRSB使用的工具包括培训措施和对其成员的相互评价。

B. FATF成员国不能同时是FSRB的成员。

C. 金融监管局为其成员国制定的标准是对金融行动特别工作组标准的补充。

D. 要成为金融监管机构的成员,一个国家必须颁布反洗钱和反恐怖融资法律。

E.

F.

G.

H.

I.

J.

A. 　发送相同的请求给所有金融情报机构

B. 　披露请求的理由和目的

C. 　提供关于如何使用信息的反馈

D. 　尽最大努力提供完整和真实的信息

A. 　银行没有更新它的自动监控系统

B. 　业务以前没有这项服务的经验

C. 　业务未与银行更新预期活动

D. 　现在的业务是货币服务业务,并没有登记

A. 　授权在账户上签字的人

B. 　有法律头衔能控制客户股份的人

C. 　对账户或者基金有最终控制权的人

D. 　账户资金最终来源并对财富来源需要进行尽职调查

A. 　政府官员

B. 　海港官员

C. 　律师

D. 　劳工

A. 　MLAT合作打击国家间的犯罪。

B. 　MLAT并没有为传送证据提供法律依据。

C. 　MLATs不能用于从条约伙伴那里获得银行记录。

D. 　MLATs对于在外国收集证据和情报是很有用的。

E. 　MLATs既不公开,也没有国际法的约束力。

F. 　MLAT只涉及两个国家。

A. 　有非法收入的交易

B. 　有美国人处理的交易

C. 　有受益所有人信息的交易

D. 　被认为是海外腐败收入的交易