A、 使用欺诈性金融工具支付运输费用
B、 将法定货币兑换为加密货币,以完成对野生动物农场的付款
C、 野生动物养殖场与经营业务不一致的公司之间的大额电汇
D、 客户要求将收益支付给一个无关的第三方
E、 政治公众人物对环境、游戏或林业进行监督的活动
答案：CE
A、 使用欺诈性金融工具支付运输费用
B、 将法定货币兑换为加密货币,以完成对野生动物农场的付款
C、 野生动物养殖场与经营业务不一致的公司之间的大额电汇
D、 客户要求将收益支付给一个无关的第三方
E、 政治公众人物对环境、游戏或林业进行监督的活动
答案：CE
A. 中间人介绍客户给银行时,银行没有必要对中间人的客户进行尽职调查。
B. 当中间人介绍客户给银行,银行必须获得该客户的相关信息,就像是银行自己获取的客户一样
C. 当中间人代客户管理资产,并且是银行账户持有人,但是中间人并没有像银行那样进行尽职调查。那么银行需要对中间人的客户进行尽职调查
D. 当中间人代客户管理资产,并且为客户在银行开户,该中间人是受类似法规约束的金融机构,那么银行需要对中间人的客户进行尽职调查。
A. 使用自我托管的钱包来创建许多不同的捐赠地址,并持续更新
B. 发布与集中式虚拟资产服务商的账户相联系的捐赠地址
C. 在多个捐赠活动和媒体类型中使用相同的捐赠地址
A. 电汇
B. 加密货币
C. 货币服务业
D. 信用卡
A. 通过公司的关联银行账户进行的大量的交易
B. 行政人员与政治公众人物的联系
C. 商业登记活动国家对环境保护的促进作用
D. 快速装运离司法管辖区太远的木材
E. 纸张包装需求的生产
F. 在未受保护的区域使用重型机械
A. 员工避免定期休假,尽管已累计休假时间。
B. 员工协助披露的最终受益人进行交易。
C. 员工过着量入为出的奢侈生活。
D. 员工只涉及少数未解决的异常。
A. 只有当美国银行参与了资金转移
B. 只有当美国人或组织是最终受益人
C. 只有当非美国人或组织是最终受益方
D. 只有当美国银行代理通知它有指定方参与
A. 付款是通过一家似乎由被保险的客户拥有和控制的公司进行的。
B. 根据收集到的 "了解你 "信息,应付的额外保费似乎在客户的能力范围之内。
C. 付款是通过一家位于已知反洗钱管制不严的司法管辖区的公司进行的。
D. 一个长期客户希望对已经生效的保单进行更改。
A. 成员、使命、财务程序和预算
B. 依靠不同的经验来加强整体效果
C. 获取文件和协助会议
D. 有效参与和评价工作互惠
A. 向警官提供客户的账户信息。
B. 拒绝警官对客户账户信息的请求,并上报给合规官。
C. 管理层批准后,向警官提供客户的账户信息。
D. 将警官对客户账户信息的请求上报给合规官。
A. 欧盟委员会
B. 沃尔夫斯堡集团
C. 金融行动特别工作组
D. 金融情报机构
