87.三个人进入一家赌场,用现金购买价值20,000美元的筹码。三人用200美元的筹码进行游戏,然后将他们的资金合并起来,要求开出一张赌场支票。什么是间接的洗钱的潜在红旗标志?

A. 　提交可疑交易报告

B. 　跟进以核实该官员是否收到所有必要信息

C. 　核实报告的官员是否为实际授权代表

D. 　要求分行经理写一份关于申请的详细备忘录

A. 　验证外国银行客户的身份

B. 　判断是否需要加强尽职调查

C. 　评估代理账户洗钱风险

D. 　验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份

A. 　在欧洲和亚洲各方之间进行的一次性商业交易不受二级制裁的影响。

B. 　二级制裁只针对经济的特定部门,如银行和金融部门。

C. 　尽管没有美国的关系,美国对外国个人和实体的制裁威胁仍然存在。

D. 　资产冻结只禁止美国公司与来自受制裁管辖区的对应方从事某些活动。

A. 　一位人寿保险的投保人用来自两家不同银行的汇票支付季度的保费。

B. 　一位来自高风险地区的投保人近期为一处房产购买了一份财产保险。

C. 　一个拥有多家分支机构的公司近期为每一个分支机构购买了单独的团体人寿保险。

D. 　一位客户与一个国际慈善组织(主要提供健康与安全方面的服务)一起, 设立了 10 万美金的慈善年金合同。

A. 　禁止或拒绝与某个国家,组织和个人未经许可的贸易和金融交易

B. 　禁止或拒绝与某个国家,组织和个人有许可的贸易和金融交易

C. 　禁止或拒绝与某个国家,组织和非美国个人有许可的贸易和金融交易

D. 　禁止或拒绝与某个国家,组织和个人未经许可的海外贸易和金融交易

A. 　银行又收购了一家机构

B. 　内部记录组已重新命名

C. 　现金处理程序精简

D. 　风险评估已于六个月前完成

A. 　对不合作的管辖区实施特别措施

B. 　为FATF的政策制定提供专业知识和投入

C. 　为外国代理银行提供尽职调查

D. 　促进有效执行金融行动特别工作组的建议

E. 　充当金融机构的审慎监管机构

F. 　ATF的政策制定提供专业知识和投入

A. 　向非美国金融机构(FI)发送信息请求

B. 　将潜在的惩罚从美国移交给另一个政府

C. 　冻结包含非美国金融机构资金的美国账户

D. 　在非美国金融机构所在国提起诉讼

F. 　I)发送信息请求

I. 发送信息请求

A. 　提供经纪服务

B. 　提供现金服务

C. 　通过账户提供应付款

D. 　提供远程支票存款服务

A. 　前台公司的价格一般比合法公司高,所以利润率更高。

B. 　他们可以利用公司的银行账户与合法企业的账户进行套现存款。

C. 　使用多个前台公司可以使其更容易控制整个经济部门。

D. 　前台公司通常受到银行和其他金融服务提供商较轻的尽职调查要求。

E. 　前台公司不需要缴纳所得税和其他销售税,因为它们没有注册。