93.一位美国赌场客户赢得了55,518美元。该顾客到赌场收银台执行一些交易。哪些交易是洗钱的一个指标?(选择两个。)

A. 　阻止专制统治。

B. 　执行外交政策目标。

C. 　打击迫在眉睫的恐怖分子。

D. 　防止欺诈性国际贸易交易

A. 　控股公司向子公司提供公司内部贷款,为机械运输提供资金。

B. 　支付海外虚拟办公室的服务费。

C. 　向外国司法管辖区内设立的无关公司和服务提供商支付咨询费。

D. 　向税务有效管辖区内的外国公司支付公司秘书聘用费。

A. 　对空壳银行执行高度尽职调查

B. 　对代理账户执行尽职调查

C. 　访问国际金融机构的总部

D. 　遵守美国爱国者法案发布的特别措施

A. 　风险评估在几年前,没有包括所有现在的产品和服务

B. 　风险评估重访频率过高,分散了其他合规任务的关键资源

C. 　此次风险评估的团队与上次不同,因此打破了机构知识的连续性

D. 　风险评估没有预期可能的风险尽管金融机构也没有处理风险的计划

A. 　强调成员国之间的区域合作

B. 　实施区域相互评价程序

C. 　指示每个成员国将FATF的建议转化为法律

D. 　使FATF的标准能够具体到每个地区

F. 　ATF的标准能够具体到每个地区

A. 　每日现金存款

B. 　在不同的地点开立多个账户

C. 　购买了2倍于自己店铺价值的财产险

D. 　近期一大笔电汇给其家人所在的海外司法管辖区

A. A.FATF成员国不能同时是FSRB的成员。

B. B.FSRB有权制定其他成员国必须遵守的标准。

C. C.金融监管局在确定和解决其个别成员国的反洗钱技术援助需求方面发挥了重要作用。

D. D.在制定标准的过程中,FATF将只考虑其成员国的投入,作为磋商过程的一部分。

F. E.FATF和FSRB是独立的组织，它们的共同目标是打击洗钱和资助恐怖主义及扩散活动。

A. 　账户的签名卡

B. 　客户尽职调查档案信息

C. 　识别异常活动的监测系统参数

D. 　异常活动发生期间的交易记录

A. 　政府官员

B. 　海港官员

C. 　律师

D. 　劳工

A. 　一位当地富人想成为当地零售银行的客户。

B. 　交易所的受益所有人希望在银行开立账户。

C. 　一位来自高风险国家的富人想在私人银行开立账户。

D. 　一个新客户要求以银行为代理行建立一个交易所。