A、 以市场汇率的不准确内容为由,该国总统呼吁金融行动特别工作组公开撤销市场汇率,并委托对调查结果进行独立审查。
B、 负面的后果不会发生,因为制造客户多年来一直与信誉良好的国家和供应商进行贸易,没有发生过任何事件。
C、 授权终止所有跨境交易,直到能够提供证据表明市场汇率中所述弱点的合规性有所改善。
D、 由于加强审查以确定每笔转账的合法性,可能会出现国家间资金跨境转移的延迟处理情况。
答案：D
A、 以市场汇率的不准确内容为由,该国总统呼吁金融行动特别工作组公开撤销市场汇率,并委托对调查结果进行独立审查。
B、 负面的后果不会发生,因为制造客户多年来一直与信誉良好的国家和供应商进行贸易,没有发生过任何事件。
C、 授权终止所有跨境交易,直到能够提供证据表明市场汇率中所述弱点的合规性有所改善。
D、 由于加强审查以确定每笔转账的合法性,可能会出现国家间资金跨境转移的延迟处理情况。
答案：D
A. 验证外国银行客户的身份
B. 判断是否需要加强尽职调查
C. 评估代理账户洗钱风险
D. 验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份
A. 通过一次性付款调用报告要求。
B. 指出赌场员工的名字。
C. 用现金购买少量筹码,并将筹码兑换城赌场支票。
D. 要求将奖金转移到第三方的银行账户。
A. 总是玩同一个项目
B. 在不同的赌桌上购买筹码
C. 通过第三方开展交易
D. 在一台赌博机上一次性存进一笔现金
A. 加强对业务关系的持续监控
B. 当政治公众人物预先获得高级管理层成员批准时, 加快尽职调查
C. 在来自高风险国家的 PEP 建立业务关系时获得高级管理人员的批准
D. 采取适当措施确定业务关系或偶尔交易中涉及的财富来源和资金来源
E. P 建立业务关系时获得高级管理人员的批准
A. 美国金融机构可以在外国空壳银行开设代理账户,但该银行必须经过反洗钱工作组的认证。
B. 美国金融机构可以在外国空壳银行开设代理账户,但只能在某些国家。
C. 外国空壳银行在美国金融机构的代理账户必须经过严格的、基于风险的审批程序。
D. 外国空壳银行在美国金融机构的代理账户不能保持这些类型的账户。
A. 资助资金的制片人和记者
B. 加密货币的广告
C. 内容的发展
D. 支持性的网络信息
A. 由于未注册,前台公司不需要缴纳所得税和其他销售税。
B. 因为使用多个前台公司可以更容易地控制整个经济部门。
C. 因为它们通常受到银行和其他金融服务提供商较轻的尽职调查要求的约束。
D. 因为前台公司通常比合法公司收取更高的价格,所以利润率更高。
E. 因为他们可以使用公司的银行账户将存款与合法业务的存款混合起来
A. 二级制裁
B. 基于名单的制裁
C. 基于国家的制裁
D. 行业制裁
A. 付款是通过一家似乎由被保险的客户拥有和控制的公司进行的。
B. 根据收集到的 "了解你 "信息,应付的额外保费似乎在客户的能力范围之内。
C. 付款是通过一家位于已知反洗钱管制不严的司法管辖区的公司进行的。
D. 一个长期客户希望对已经生效的保单进行更改。
A. 实施有针对性的金融制裁
B. 开展成员国互评
C. 执行司法协助
D. 采用风险为本的方法
