99.国家金融情报机构的三个基本职能是什么?

A. 　在整个欧盟建立一致的监管环境,以防止洗钱

B. 　解决欧盟国家的支付控制问题,以减少洗钱

C. 　允许成员国与欧盟金融情报机构合作讨论立法草案

D. 　建立一个金融机构(FIs)网络,共同防止整个欧盟的洗钱活动

F. 　Is)网络,共同防止整个欧盟的洗钱活动

I. 　s)网络,共同防止整个欧盟的洗钱活动

A. 　联系外国管辖的现有联络官

B. 　国家执法机构之间的信息交流

C. 　联系潜在嫌疑犯或其家属要求信息

D. 　向金融情报机构只提交正式的信息请求

A. 　没收A 银行在美国代理账户中的 500 万美元

B. 　没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的100万美元

C. 　没收A银行在美国代理账户中的 100 万美元

D. 　没收A银行非美国分支机构(WTS 账户所在处)中的500 万美元

A. 　员工避免定期休假,尽管已累计休假时间。

B. 　员工协助披露的最终受益人进行交易。

C. 　员工过着量入为出的奢侈生活。

D. 　员工只涉及少数未解决的异常。

A. 　一个宗教组织的成员收到了一封自称是其领导人发出的捐款请求的电子邮件。

B. 　薪资部收到一封来自雇员的外部电子邮件,希望更新他们的银行账户信息。

C. 　一个快递员给一个企业送来了一张包含现有供应商的最新付款细节的重复发票。

D. 　一名员工收到一封要求下载附件的电子邮件,但该附件是一个恶意软件。

E. 　一个员工接到一个电话,要求送钱去帮助有困难的人。

F. 　一家企业向其员工发送电子邮件,警告他们必须更改电子邮件密码以防止网络欺诈。

A. 　电汇

B. 　加密货币

C. 　货币服务业

D. 　信用卡

A. 　银行应根据基于一般规则的评估确定其客户,而不考虑账户的预期规模和用途。

B. 　银行决不应允许核查在建立业务关系后完成,因为这对正常开展业务并不重要。

C. 　银行应考虑偶尔的银行交易或资产规模/水平,以了解客户的概况和行为。

D. 　银行应制定并实施明确的接纳政策和程序,以确定可能构成资助恐怖主义或洗钱更高风险的客户类型。

E. 　银行应实施强化尽职调查措施,与高风险客户建立业务关系,如获得高级管理层的批准。

F. 　在处理共享客户的资金时,银行应使用基于另一银行标准的客户尽职调查程序。

A. 　掩盖所有者身份创建空壳公司

B. 　明知资产来自于犯罪活动仍进行转换和转移

C. 　当收到财产,明知其来源于犯罪活动而获取或使用财产

D. 　无论现金是否来自于犯罪活动,跨国转移超过 15000欧元

E. 　明知资产来自于犯罪活动,仍隐匿,隐藏资产的性质,来源,位置,处置, 移动,权利和所有权

A. 　保护交换的信息,因为它们将保护从国内来源收到的类似信息。

B. 　要求与访问交换信息的人签订保密协议。

C. 　使用法院系统确保通过法院命令交换信息的保密性。

D. 　调查完成后销毁信息。

A. 　针对性制裁

B. 　技术制裁

C. 　迅速制裁网络

D. 　行业制裁

E. 　监督制裁

F. 　全面制裁