100.根据金融行动特别工作组的意见,应要求金融机构执行:

A. 　金融禁令

B. 　进出口限制

C. 　武器和相关材料禁运

D. 　资产冻结

A. 　客户每周以小批量的方式积累低交易量的证券。

B. 　客户从交易账户中从事流动性强或价格高的证券的大量交易。

C. 　客户从相关方收到许多电汇到交易账户。

D. 　客户反复交易低价位、低成交量的证券柜台。

A. 　在出售用作贷款抵押品的车辆后,贷款将以现金全额偿还。

B. 　收到若干跨境转账并立即电汇给另一受益人。

C. 　客户每月有 20 笔重复交易,但每笔交易不到 500 美元。

D. 　一家便利店每天为其客户兑现金额不到 1000 美元的政府支票。

A. 　它将范围扩大到与毒品有关的犯罪之外。

B. 　它将贩毒确定为洗钱的前提罪行。

C. 　它将犯罪活动的定义扩大到所有严重犯罪。

D. 　它将洗钱定义为一种单独的犯罪。

A. 　针对该帐户所有者提交可疑交易报告

B. 　在请求到期后至少维持五年的帐户记录

C. 　请求执法机构以书面要求对期限的定义

D. 　因为执法部门将监控账户,停止执行可疑交易报告

A. 　了解公司的组织结构。

B. 　要求所有确认受益人接受国家公安系统的审核。

C. 　确保在开办银行账户之前得到银行高级经理的许可。

D. 　明确对客户的收费,收费结构要考虑公司和行业风险,以及银行对它的监管成本。

A. 　最近存款活动的记录

B. 　电话和因特网发起的电汇请求

C. 　超过以前年度的每月的电汇处理总数

D. 　是否通过代理银行办理电汇

A. 　机构信息共享实践的可用性

B. 　收集的客户端数据的完整程度

C. 　关于客户信息披露的当地适用限制

D. 　同一管辖区内可能存在的不同时区

A. 　在收集证据期间,隐私法不如当地的反洗钱法重要。

B. 　各国应澄清反洗钱和数据保护隐私不平衡的地方。

C. 　恐怖主义融资在数据保护方面更有意义,并取代了法律。

D. 　反洗钱和数据保护隐私法不应该是相互排斥的。

A. 　在定期审核中加入 STR 监控内容

B. 　加入诸如客户风险评级等尽职调查结果

C. 　通过下游代理开展调查及STR活动

D. 　仅为代理银行的客户调查及报告STR活动