2.哪些是可能通过在线赌博洗钱的危险信号?(选择两个。)

A. 　持续向账户存入小额的现金

B. 　定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账

C. 　在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额

D. 　同时在该银行也开立了一个储蓄账户,定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中

A. 　调查和名声受损

B. 　罚款以及被行业质疑

C. 　刑事调查甚至入狱

D. 　包括对所在金融机构罚款等一系列执法行动

A. 　金融情报机构

B. 　金融行动特别工作组

C. 　巴塞尔委员会

D. 　沃尔夫斯堡集团

A. 　和之前销售的货物是相同的,现在却运往不同的国家。

B. 　在没有什么合理原因的情况下,货物先被转运到另外的国家,再抵达最终目的地。

C. 　货物运输量和企业的规模以及企业之前的货物运输量不一致。

D. 　货物被运往被银行定义为洗钱行为高风险的国家。

A. 　保护国家的声誉。

B. 　防止恐怖分子从贸易中获利。

C. 　保护国家安全。

D. 　减少被制裁国家的利润。

A. 　中间人介绍客户给银行时,银行没有必要对中间人的客户进行尽职调查。

B. 　当中间人介绍客户给银行,银行必须获得该客户的相关信息,就像是银行自己获取的客户一样

C. 　当中间人代客户管理资产,并且是银行账户持有人,但是中间人并没有像银行那样进行尽职调查。那么银行需要对中间人的客户进行尽职调查

D. 　当中间人代客户管理资产,并且为客户在银行开户,该中间人是受类似法规约束的金融机构,那么银行需要对中间人的客户进行尽职调查。

A. 　一位人寿保险的投保人用来自两家不同银行的汇票支付季度的保费。

B. 　一位来自高风险地区的投保人近期为一处房产购买了一份财产保险。

C. 　一个拥有多家分支机构的公司近期为每一个分支机构购买了单独的团体人寿保险。

D. 　一位客户与一个国际慈善组织(主要提供健康与安全方面的服务)一起, 设立了 10 万美金的慈善年金合同。

A. 　金融禁令

B. 　进出口限制

C. 　武器和相关材料禁运

D. 　资产冻结

A. 　不会,该公司已经是这个金融机构多年的老客户。

B. 　是的,空壳公司常用来作为避税工具。

C. 　不会,空壳公司常被企业用来作为企业多元化的一种手段。

D. 　会的,空壳公司可能会被用来掩盖实际控制人。

A. 　银行没有更新它的自动监控系统

B. 　业务以前没有这项服务的经验

C. 　业务未与银行更新预期活动

D. 　现在的业务是货币服务业务,并没有登记