19.经济制裁的常见类型有哪些?(选择三个。)

A. 　他们发布适用于他们地区的文本

B. 　在参与成员中进行互评

C. 　在他们的地区进行执法

D. 　他们要求参与国家按照他们的要求采取相关法律

A. 　因为一个人作为私人投资公司的董事和股东但不提供资金是不正常的,所以拒绝开户。

B. 　进一步了解股东之间的关系,对股东的资金和财富来源进行尽职调查。

C. 　验证这个人的身份,包括对背景,名誉,和资金财富来源的尽职调查。

D. 　进一步了解股东之间的关系和验证这个人的身份, 可能包括对她背景和名誉的尽职调查。

A. 　针对性制裁

B. 　技术制裁

C. 　迅速制裁网络

D. 　行业制裁

E. 　监督制裁

F. 　全面制裁

A. 　拥有最多捐款人的项目

B. 　开始众筹后不久便获我资助的项目

C. 　众筹目标金额最高的项目

D. 　在非常短时间内便完成了从发起到结束筹款过程的项目

A. 　维护系统,根据客户的速度和数量模式检测可疑的交易。

B. 　当有理由相信银行被用于犯罪活动时,提交一份可疑活动报告。

C. 　获取信息以确定客户、受益人和任何代表客户的人的身份。

D. 　拒绝与未能提供适当身份证明文件的客户开展持续业务。

A. 　通过公司的关联银行账户进行的大量的交易

B. 　行政人员与政治公众人物的联系

C. 　商业登记活动国家对环境保护的促进作用

D. 　快速装运离司法管辖区太远的木材

E. 　纸张包装需求的生产

F. 　在未受保护的区域使用重型机械

A. 　销毁与该事项有关的所有记录

B. 　坚持总裁立即辞职

C. 　通知银行的法律顾问并按照他们的指示行事

D. 　通知行长有关监管部门的怀疑并征求他的意见

A. 　监测每月公开的经济统计数据

B. 　通过制作可疑活动报告协助追查犯罪活动

C. 　生成货币交易报告,发送给中央银行

D. 　分析可疑活动报告的数据

A. 　接收请求的中央当局将其发送给当地司法官员,以了解信息是否可用。

B. 　请求国的中央当局向另一国家的中央当局发送委托书。

C. 　调查员可以在未经许可的情况下移除收集的证据。

D. 　请求国的一名调查员访问寻求信息的国家,并从已确定的证人或嫌疑人那里获取证词。

A. 　接收、分析和传递已查明和归档的可疑情况的报告。

B. 　为执法部门制定反洗钱和资助恐怖主义的国际标准。

C. 　协调、调查和起诉洗钱和资助恐怖主义行为。

D. 　把根除洗钱和恐怖主义融资作为主要的执法职能。