30.埃格蒙特集团的主要目标是什么?

A. 　提供非本地的外地号码

B. 　针对报告要求有疑问

C. 　富有金融行业知识

D. 　提供驾驶执照

A. 　对产品和服务进行风险评估。

B. 　对业务关系和交易监控进行持续尽职调查。

C. 　识别产品和服务及其对客户的适用性。

D. 　在未核实实益拥有人真实身份的情况下确定实益拥有人的人数。

A. 　它们为有效的反洗钱监管框架提供了一份强制性要求清单。

B. 　它们包括全球反洗钱的标准,得到世界各地政府机构的认可。

C. 　它们被自动转化为欧盟成员国和美国的当地法律。

D. 　它们使金融行动特别工作组能够积极参与执法事项、调查或起诉。

A. 　向非美国金融机构(FI)发送信息请求

B. 　将潜在的惩罚从美国移交给另一个政府

C. 　冻结包含非美国金融机构资金的美国账户

D. 　在非美国金融机构所在国提起诉讼

F. 　I)发送信息请求

I. 发送信息请求

A. 　它是接收实体提出的披露报告的中央机构

B. 　根据政府的外交政策和国家安全目标,管理和执行经济和贸易制裁

C. 　它监督和管理银行机构,以确保国家银行和金融体系的安全和稳健

D. 　根据可疑交易报告文件,起诉涉嫌洗钱和恐怖融资的金融机构

A. 　30天

B. 　60天

C. 　90天

D. 　120天

A. 　查看逃往监管机构的SARs/STRs副本,以确保完整性。

B. 　确保所有具有外国身份的客户都要接受强化尽职调查(EDD)。

C. 　检查人力资源部门对管理人员进行犯罪背景调查的程序。

D. 　审查电汇筛选过程,以确保及时调查潜在的名称命中。

A. 　分析犯罪分子或恐怖分子在其区域内滥用金融系统的新方法或发展中方法

B. 　根据建议,执行健全的反洗钱程序

C. 　制定标准以评估成员是否有适当的反洗钱制度

D. 　执行当地的反洗钱法律和法规

A. 　任何外国公司如果与被制裁的国家进行交易,根据外国资产管制处的规定也会受到惩罚。

B. 　美国法律实体的子公司,如果在外国正式注册,则不受海外资产控制办公室规则的约束。

C. 　一个到美国短期度假的外国个人有义务遵守海外资产控制办公室的规定。

D. 　在美国设有分支机构的外国法律实体的总部不需要遵守海外资产控制办公室的规定。

E. 　美国的国民必须遵守海外资产控制办公室的规则,无论他们在世界何处。

A. 　了解公司的组织结构。

B. 　要求所有确认受益人接受国家公安系统的审核。

C. 　确保在开办银行账户之前得到银行高级经理的许可。

D. 　明确对客户的收费,收费结构要考虑公司和行业风险,以及银行对它的监管成本。