A、 它们是为保持客户的机密性而成立的空壳公司。
B、 可能很难确定谁是最终受益人。
C、 他们交易的是不在证券交易所交易的股票。
D、 它们存在于有严格保密法的海外司法管辖区,以保护其所有者的隐私。
答案：D
A、 它们是为保持客户的机密性而成立的空壳公司。
B、 可能很难确定谁是最终受益人。
C、 他们交易的是不在证券交易所交易的股票。
D、 它们存在于有严格保密法的海外司法管辖区,以保护其所有者的隐私。
答案：D
A. 代表客户在法院出庭
B. 通过低估收入来减少税金缴纳
C. 通过虚高收入来隐匿大量的现金
D. 作为银行账户间的现金交易通道
E. 作为某个希望隐瞒身份的客户的代理人
A. 各国应该向国际刑警组织要求提供所需资料
B. 各国应确保收到的信息受到未经授权的披露的保护
C. 国家应建立机制,允许金融调查人员获得和分享有关具体调查方面的信息
D. 各国应进行单独调查,以确保未经适当法律批准,信息不会被无意披露
解析：null第三套
A. 及时向执法机构传播案件。
B. 回应执法机构关于监管报告中涉及信息的请求。
C. 与其他金融情报机构分享证据。
D. 从问责和报告机构收到关于所犯罪行的确认报告。
A. 与美国银行交易的中介机构
B. 有美国客户的外国银行
C. 美国银行的外国子公司
D. 外国银行的美国分行
E. 外国进出口公司
A. 客户位于金融行动特别工作组成员国家并且主要向本地个人客户提供服务
B. 客户位于金融行动特别工作组成员国家并且银行的信息安全负责人是政治公众人物
C. 客户位于金融行动特别工作组成员国家并且对邻国代理银行提供服务
D. 客户位于非金融行动特别工作组成员国家并且主要向从事国际贸易的商业客户提供服务
A. 强化尽职调查(EDD)合规官员
B. 关系经理
C. KYC分析员
D. 高级管理层
A. 资助资金的制片人和记者
B. 加密货币的广告
C. 内容的发展
D. 支持性的网络信息
A. 提交可疑交易报告
B. 指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款
C. 进行进一步调查,以确定这是否是真正可疑的活动
D. 立即联系客户,询问他们为什么经常汇钱
A. 欺诈性商业行为的指控
B. 监管处罚
C. 声誉受损
D. 更高的营销和公关成本
A. 要求该同事为其行为提供理由。
B. 与你的主管讨论可疑的活动。
C. 请求同事帮助确定最佳行动方案。
D. 上报给公司的冲突线或合规部门。
