A、A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、B.通过与电子银行、ATM等非柜面渠道进行快进快出的资金划转
C、C.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D、D.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
答案：B
A、A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、B.通过与电子银行、ATM等非柜面渠道进行快进快出的资金划转
C、C.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D、D.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
答案：B
A. A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结
B. B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结
C. C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结
D. D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结
A. A.风险控制
B. B.审核要点
C. C.核实频率
D. D.操作规范
A. A.开立定期存款账户
B. B.理财资金交易
C. C.开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系
D. D.贵金属资金交易
A. A.受益所有人
B. B.实际控制人
C. C.股东
D. D.合伙人
A. A.反洗钱行政主管
B. B.外汇管理行政主管
C. C.司法行政主管
D. D.海关总署
A. A.内控制度
B. B.系统建设
C. C.组织架构
D. D.操作流程
A. A.业务部门
B. B.反洗钱管理部门
C. C.内部审计部门
D. D.人力资源部门
A. A.分别以人民币和美元，单边，本外币
B. B.以人民币，单边，本币
C. C.以人民币，单边，外币
D. D.分别以人民币和美元，双边，本外币
A. A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
B. B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
C. C.临时冻结不得超过24小时
D. D.临时冻结不得超过48小时
A. A.中国人民银行和国家监察委员会
B. B.中国人民银行和公安部
C. C.公安部和最高人民法院
D. D.公安部和最高人民检察院
