A、A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、C.在职责范围内调查可疑交易活动
D、D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
答案：B
A、A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、C.在职责范围内调查可疑交易活动
D、D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
答案：B
A. A.信用卡账户交易数据
B. B.准贷记卡账户交易数据
C. C.贷记卡账户交易数据
D. D.本外币账户交易数据
A. A.自然人
B. B.非自然人
C. C.自然人或非自然人
D. D.自然人和非自然人
A. A.受益所有人
B. B.实际控制人
C. C.单位法定代表人或负责人
D. D.经办人员
A. A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. A.5年，3年
B. B.3年，5年
C. C.5年，5年
D. D.3年，3年
A. A.高级管理层
B. B.反洗钱职能部门
C. C.业务主管部门
D. D.分支机构负责人
A. A.收益最大化
B. B.效益优先化
C. C.行业特点、客户范围
D. D.业务类型、经营规模
A. A.非自然人客户受益所有人
B. B.自然人客户受益所有人
C. C.非自然人客户高级管理人员
D. D.授权经办人员
A. A.反洗钱管理部门负责人
B. B.专职洗钱风险管理人员
C. C.最终受益人
D. D.兼职洗钱风险管理人员
A. A.通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的
B. B.办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的
C. C.为保管箱实际使用人提供服务
D. D.为特约商户提供收单服务
