《中华人民共和国反洗钱法》规定（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. A.可疑交易初审岗

B. B.可疑交易复核岗

C. C.客户洗钱风险分类岗

D. D.审批岗

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。

B. B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

C. C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。

D. D.适当延长客户身份资料的更新周期。

A. A.个人独资企业

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

D. D.有限责任公司分公司

A. A.董事会

B. B.高级管理层

C. C.总部和分支机构业务条线人员

D. D.客户

A. A.汇款人信息

B. B.收款人信息

C. C.代理人信息

D. D.经办人信息

A. A.全面性原则

B. B.客观性原则

C. C.匹配性原则

D. D.灵活性原则

A. A.同名他行账户转入

B. B.账户余额充足

C. C.账户余额不足

D. D.定期到期转存

A. A.信息安全

B. B.可疑交易

C. C.客户信息

D. D.大额交易

A. A.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况

B. B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险（包括地域、客户、产品业务、渠道）和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况

C. C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验

D. D.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度