《中华人民共和国反洗钱法》，对有下列规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。（）

A. A.监测标准及监测措施

B. B.监测标准

C. C.监测措施

D. D.监测标准的使用范围

A. A.3年

B. B.5年

C. C.10年

D. D.永久

A. A.审批洗钱风险管理的政策和程序

B. B.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

C. C.审核洗钱风险管理政策和程序

D. D.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制

A. A.反洗钱行政主管部门

B. B.金融机构与特定非金融机构

C. C.税务机关

D. D.公安机关

A. A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B. B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C. C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D. D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A. A.无需调整

B. B.应当调低

C. C.应当调高

D. D.成员单位自行确定

A. A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结

B. B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施

C. C.临时冻结不得超过24小时

D. D.临时冻结不得超过48小时

A. A.县级

B. B.市级

C. C.省级

D. D.部级

A. A.非银行支付机构为客户办理网络支付业务并在收款人、付款人之间转移货币资金的行为

B. B.通过商品或服务消费行为产生的资金转移交易

C. C.银行业金融机构以自身名义开展的与其他类型金融机构之间的资金转移和清算

D. D.银行业金融机构通过代理机构（包括境外代理机构）开展汇款业务

A. A.外汇账户

B. B.离岸账户

C. C.匿名账户

D. D.冒名账户