《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号），()依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. A.客户身份特征

B. B.资金特征

C. C.交易特征

D. D.行为特征

A. A.案例特征化

B. B.特征指标化

C. C.指标模型化

D. D.模型标准化

A. A.1人

B. B.2人

C. C.3人

D. D.4人

A. A.青年男性临柜取现的

B. B.个人银行结算账户开户网点在省内的

C. C.有可疑人员陪同，或者客户神态、行为异常的

D. D.账户已被暂停非柜面业务，或者非柜面支付限额较低的

A. A.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B. B.客户资金来源合法

C. C.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作

D. D.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

A. A.公认具有较高风险的行业（职业）

B. B.特殊业务类型的交易频率

C. C.与特定洗钱风险的关联度

D. D.行业现金密集程度

A. A.每年

B. B.两年内

C. C.根据需要

D. D.三年内

A. A.中止为其办理业务

B. B.终止交易

C. C.个人账户只收不付交易

D. D.暂停个人银行账户非柜面业务

A. A.汇款人的姓名或者名称

B. B.汇款人账号、住所

C. C.收款人的姓名、账号

D. D.汇款银行的地址

A. A.外汇账户

B. B.离岸账户

C. C.匿名账户

D. D.冒名账户