《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号），关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，以（）为交易监测单位，及时、准确提交大额交易报告。

A. A.同步规划

B. B.同步建设

C. C.后续控制

D. D.同步使用

A. A.有效

B. B.无效

C. C.高效

D. D.低效

A. A.收益最大化

B. B.效益优先化

C. C.行业特点、客户范围

D. D.业务类型、经营规模

A. A.集团层面洗钱风险管理的统一性及集团内信息共享情况（仅集团性机构、跨国机构适用）

B. B.客户尽职调查与客户风险等级划分和调整工作的覆盖面、及时性和质量，客户身份资料获取、保存和更新的完整性、准确性、及时性，客户风险等级划分指标的合理性（包括考虑地域、产品业务、渠道风险的情况），对风险较高客户采取强化尽职调查和其他管控措施的机制

C. C.是否因洗钱风险而控制客户、业务规模，减缓或减少经营网点、限制或停止线上服务等

D. D.大额和可疑交易监测分析与上报机制、流程的合理性，监测分析系统功能与对信息的获取，监测分析指标和模型设计合理性、修订及时性，监测分析中考虑地域、客户、产品业务、渠道风险的情况

A. A.不得低于80％

B. B.不得高于80％

C. C.不得低于70％

D. D.不得高于70％

A. A.终止金融交易

B. B.拒绝资产的提取、转移、转换

C. C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. D.报告可疑交易报告

A. A.高级管理人员

B. B.反洗钱管理人员

C. C.业务部门人员

D. D.负责人

A. A.职位

B. B.职薪

C. C.职级

D. D.职数

A. A.有权中止

B. B.应当继续

C. C.有权继续

D. D.有权停止

A. A.可以对其下级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查

B. B.可以对其上级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查

C. C.可以授权下级机构检查由上级机构负责监督管理的金融机构

D. D.上级机构不得检查由下级机构负责监督管理的金融机构