A、A.分别以人民币和美元,单边,本外币
B、B.以人民币,单边,本币
C、C.以人民币,单边,外币
D、D.分别以人民币和美元,双边,本外币
答案:A
A、A.分别以人民币和美元,单边,本外币
B、B.以人民币,单边,本币
C、C.以人民币,单边,外币
D、D.分别以人民币和美元,双边,本外币
答案:A
A. A.内控制度
B. B.系统建设
C. C.组织架构
D. D.操作流程
A. A.董事会
B. B.高级管理层
C. C.董事会或者向董事会负责的高级管理层
D. D.董事长
A. A.检查期限内发生交易的银行账户
B. B.检查期限内仅发生年费的账户
C. C.检查期限内仅发生小额账户管理费的账户
D. D.银行内部账户
A. A.反洗钱管理部门
B. B.业务部门
C. C.内部审计部门
D. D.高级管理层
A. A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B. B.洗钱和恐怖融资自评估固有风险较低的机构
C. C.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
D. D.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
A. A.合伙企业
B. B.国家行政机关
C. C.参照公务员法管理的事业单位
D. D.受政府控制的企事业单位
A. A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. A.行业协会
B. B.金融机构
C. C.金融机构和特定非金融机构
D. D.反洗钱义务机构
A. A.不得低于80%
B. B.不得高于80%
C. C.不得低于70%
D. D.不得高于70%
A. A.外国政要
B. B.跨国公司的高级管理人员
C. C.外国政要的特定关系人
D. D.国际组织的高级管理人员