A、A.证件号码
B、B.账户
C、C.客户
D、D.银行机构
答案：C
A、A.证件号码
B、B.账户
C、C.客户
D、D.银行机构
答案：C
A. A.非柜面支付单笔支付
B. B.非柜面支付日累计
C. C.电子渠道支付日累计
D. D.网上银行、手机银行支付日累计
A. A.制度建设、业务审核
B. B.业务审批、绩效考核
C. C.风险评估、系统建设、监测分析
D. D.合规制裁、案件管理
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.业务（产品）宣传
B. B.操作流程
C. C.业务（产品）培训
D. D.洗钱风险评估
A. A.非银行支付机构为客户办理网络支付业务并在收款人、付款人之间转移货币资金的行为
B. B.通过商品或服务消费行为产生的资金转移交易
C. C.银行业金融机构以自身名义开展的与其他类型金融机构之间的资金转移和清算
D. D.银行业金融机构通过代理机构（包括境外代理机构）开展汇款业务
A. A.全面性原则
B. B.客观性原则
C. C.匹配性原则
D. D.灵活性原则
A. A.青年男性临柜取现的
B. B.个人银行结算账户开户网点在省内的
C. C.有可疑人员陪同，或者客户神态、行为异常的
D. D.账户已被暂停非柜面业务，或者非柜面支付限额较低的
A. A.监测标准及监测措施
B. B.监测标准
C. C.监测措施
D. D.监测标准的使用范围
A. A.当地洗钱、恐怖融资与（广义）上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区
B. B.是否属于较高风险国家和地区（至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区）
C. C.接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D. D.识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例
A. A.之前
B. B.之后
C. C.事前
D. D.事中
