A、A.50万元
B、B.60万元
C、C.150万元
D、D.300万元
答案：C
A、A.50万元
B、B.60万元
C、C.150万元
D、D.300万元
答案：C
A. A.外部审计
B. B.内部审计
C. C.审计
D. D.内部或外部审计
A. A.自发行为
B. B.社会义务
C. C.法定义务
D. D.自觉行为
A. A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B. B.洗钱和恐怖融资自评估固有风险较低的机构
C. C.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
D. D.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构
A. A.延长开户审核期限
B. B.暂停金融交易
C. C.强化客户尽职调查
D. D.开户后开展尽职调查
A. A.红通名单
B. B.黑名单
C. C.私有名单
D. D.公有名单
A. A.行业特点主要集中于进出口贸易领域，多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品
B. B.地域特点主要集中在东南沿海（福建、浙江、广东、海南等地）、东北（黑龙江等地）、西南边境（云南等地）等重点地区
C. C.个人背景涉及的个人多为个体工商户，或为团伙公司的法定代表人、股东、实际控制人、受益所有人、高管人员、财务人员或其他团伙公司所属人员
D. D.掩饰、隐瞒身份，存在刻意掩饰、隐瞒真实身份的行为
A. A.3年以上（含）银行工作经历
B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）或从事风险或合规管理工作3年以上（含）
C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试
D. D.年龄一般应在45周岁以下（含）
A. A.县级
B. B.市级
C. C.省级
D. D.部级
A. A.资产所在地公安机关
B. B.资产所在地国家安全机关
C. C.资产所在地中国人民银行分支机构
D. D.资产所在地银监部门
A. A.应当等同
B. B.不得低于
C. C.不得高于
D. D.可以低于
