《浙江省大额现金试点工作实施细则》（杭银办〔2020〕142号），细则所称大额现金业务是指银行业金融机构（）上发生的、管理起点金额（含）之上的、有现金实物交接的单笔现金存取业务。

A. A.客户身份资料自业务关系结束后至少保存5年

B. B.客户身份资料自业务关系建立后至少保存5年

C. C.交易记录自交易结束后至少保存5年

D. D.涉及反洗钱调查的可疑交易活动的，相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束

A. A.姓名或者名称

B. B.联系方式

C. C.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码

D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的有效期限

A. A.管理责任

B. B.最终责任

C. C.监督责任

D. D.实施责任

A. A.反洗钱职能部门

B. B.审计职能部门

C. C.各业务条线（部门）

D. D.科技信息部门

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.董事会和高级管理层报告

B. B.反洗钱职能部门报备

C. C.董事会或高级管理层报告

D. D.反洗钱监管部门报告或向有权机关报案

A. A.固有风险

B. B.控制有效性

C. C.剩余风险

D. D.预计风险

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱职能部门

C. C.业务主管部门

D. D.分支机构负责人

A. A.汇款人的姓名或者名称

B. B.汇款人账号、住所

C. C.收款人的姓名、账号

D. D.汇款银行的地址

A. A.全面性原则

B. B.客观性原则

C. C.匹配性原则

D. D.灵活性原则