A、A.中止
B、B.终止
C、C.继续开展
D、D.重新开展
答案:B
A、A.中止
B、B.终止
C、C.继续开展
D、D.重新开展
答案:B
A. A.完善洗钱风险防控体系
B. B.强化风险为本的意识
C. C.推动系统治理
D. D.落实“一案双查“工作机制
A. A.开展相应客户的尽职调查工作
B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作
C. C.负责本行社案例的处理
D. D.对相应客户采取后续控制措施
A. A.15个工作日
B. B.15个自然日
C. C.30个工作日
D. D.30个自然日
A. A.业务(产品)宣传
B. B.操作流程
C. C.业务(产品)培训
D. D.洗钱风险评估
A. A.建立健全客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存等方面的内部控制制度
B. B.定期审计、评估内部控制制度是否健全、有效
C. C.建立健全大额交易和可疑交易报告内部管理制度
D. D.定期检查、评估内部控制制度是否健全、有效
A. A.董事会
B. B.法定代表人或主要负责人
C. C.董事会授权的高级管理人员
D. D.反洗钱管理部门负责人
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.事业单位
B. B.社会保障机构
C. C.企业客户
D. D.政府机构
A. A.客户身份
B. B.交易金额
C. C.交易目的
D. D.交易频率
A. A.客户尽职调查
B. B.客户身份资料保存
C. C.大额可疑交易报告
D. D.客户交易记录保存