《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），金融机构其境外分支机构和附属机构，驻在国家或地区有更严格要求的，（）。

A. A.开展相应客户的尽职调查工作

B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作

C. C.负责本行社案例的处理

D. D.对相应客户采取后续控制措施

A. A.反洗钱管理部门

B. B.反洗钱作业中心

C. C.反洗钱领导小组

D. D.业务部门

A. A.连续多日、足额或者接近足额通过ATM取现

B. B.夜间凌晨通过ATM 足额或者频繁取现的

C. C.房租收入通过ATM机取现

D. D.短期内异地、跨行ATM 频繁取现的

A. A.反洗钱和反恐怖融资制度

B. B.年度报告

C. C.大额可疑交易报告

D. D.重大风险事项

A. A.姓名、国籍一致

B. B.姓名、性别一致

C. C.姓名、证件类型一致

D. D.证件类型、证件号码一致

A. A.姓名

B. B.联系方式

C. C.经常居住地

D. D.有效身份证件

A. A.可疑交易初审岗

B. B.客户洗钱风险分类岗

C. C.中心主任

D. D.审核岗

A. A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B. B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C. C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D. D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

A. A.10%

B. B.20%

C. C.30%

D. D.50%

A. A.业务部门

B. B.反洗钱管理部门

C. C.内部审计部门

D. D.人力资源部门