《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），金融机构应当采取合理措施确定（）是否为外国政要、国际组织高级管理人员、外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人。如为上述人员，金融机构应当采取风险管理措施了解其资金或者财产的来源和用途，与客户建立、维持业务关系还应当获得高级管理层批准，并对客户及业务关系采取强化的持续监测措施。

A. A.客户单位

B. B.第三方

C. C.金融机构

D. D.第三方和金融机构共同承担

A. A.汇款人姓名或者名称

B. B.汇款人账号

C. C.汇款人身份证

D. D.汇款人住所

A. A.风险管理架构

B. B.风险管理策略

C. C.风险管理政策

D. D.风险管理文化

A. A.汇款人信息

B. B.收款人信息

C. C.代理人信息

D. D.经办人信息

A. A.国家洗钱风险评估报告

B. B.中国人民银行发布的反洗钱、反恐怖融资以及账户管理相关规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

C. C.金融机构洗钱风险自评估报告

D. D.其他法律、行政法规有相关规定的

A. A.外国政治公众人物

B. B.红色通缉令

C. C.公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单

D. D.纪委监察部通缉名单

A. A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万

C. C.人民解放军某军区向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. A.未按规定建立反洗钱内控管理制度的

B. B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C. C.未按规定任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作的

D. D.未按规定通过内部审计开展洗钱风险管理的

A. A.美国花旗银行

B. B.花旗银行深圳分行

C. C.花旗银行中国总部

D. D.深圳发展银行

A. A.高风险国家或地区

B. B.中高风险国家或地区

C. C.中风险国家或地区

D. D.中低风险国家或地区