《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户，不得为冒用他人身份的客户开立账户。

A. A.客户风险等级分类

B. B.洗钱和恐怖融资风险评估

C. C.内控制度

D. D.业务培训及绩效考核

A. A.证件号码

B. B.账户

C. C.客户

D. D.银行机构

A. A.中国人民银行及其分支机构

B. B.中国银行业协会

C. C.国家金融监督管理局

D. D.中国证券监督管理委员会

A. A.客户单位

B. B.第三方

C. C.金融机构

D. D.第三方和金融机构共同承担

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱职能部门

C. C.业务主管部门

D. D.分支机构负责人

A. A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

B. B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告

C. C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易

D. D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施

A. A.地域或客户

B. B.客户或产品

C. C.国家或地区

D. D.业务或渠道

A. A.外国政治公众人物

B. B.限制类名单中的“红通人员“

C. C.我国承认的联合国安理会发布的相关制裁决议名单

D. D.因毒品、涉黑、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等洗钱上游犯罪原因被通缉人员

A. A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B. B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C. C.在职责范围内调查可疑交易活动

D. D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. A.与现金的关联程度

B. B.跨境交易

C. C.代理交易

D. D.国家（地区）的上游犯罪状况