A、A.资产所在地
B、B.户籍所在地
C、C.经常居住地
D、D.临时居住地
答案:A
A、A.资产所在地
B、B.户籍所在地
C、C.经常居住地
D、D.临时居住地
答案:A
A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. B.暂停金融交易
C. C.转移、转换金融资产
D. D.依法冻结账户资产
A. A.其他金融机构因违反反洗钱法律被处罚
B. B.重大洗钱风险事件
C. C.境内外有关反洗钱监管措施
D. D.重大洗钱负面新闻报道
A. A.设立专门机构
B. B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. C.指定专人
D. D.设立反洗钱专门机构或者指定专人
A. A.增加账户功能或提高非柜面支付限额
B. B.开通非柜面业务
C. C.增加账户转账功能
D. D.提高网银支付额度
A. A.客户风险
B. B.地域风险
C. C.业务风险
D. D.行业(职业)风险
A. A.最迟不超过5个工作日
B. B.最迟不超过5个自然日
C. C.立即
D. D.及时
A. A.信用卡客户
B. B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户
C. C.检查期限起始日前已销户的客户
D. D.电子银行账户
A. A.之前
B. B.之后
C. C.事前
D. D.事中
A. A.“分散转入、分散转出“
B. B.“分散转入、集中转出“
C. C.“集中转入、分散转出“
D. D.迅速取现
A. A.反洗钱
B. B.反恐怖融资
C. C.反逃税
D. D.反网络电信诈骗