《关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》（汇发〔2017〕29号），个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值（）元人民币。超过年度额度的，（）将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

A. A.开户人刻意躲避银行员工，按照他人现场指导填写开户资料

B. B.开户人没有刻意躲避银行员工

C. C.开户人按照事先准备的材料填写。开户过程中会打电话询问他人开户信息

D. D.开户人自行填写开户资料

A. A.客户身份资料自业务关系结束后至少保存5年

B. B.客户身份资料自业务关系建立后至少保存5年

C. C.交易记录自交易结束后至少保存5年

D. D.涉及反洗钱调查的可疑交易活动的，相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束

A. A.之前

B. B.之后

C. C.事前

D. D.事中

A. A.非法买卖、出租、出借本人有关电话卡

B. B.非法买卖、出租、出借本人有关银行卡

C. C.非法买卖、出租、出借本人有关账户

D. D.非法买卖、出租、出借本人有关账号

A. A.风险管理政策和程序

B. B.信息系统、数据治理

C. C.风险管理成效

D. D.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制

A. A.资产规模

B. B.经营规模

C. C.客户规模

D. D.业务特征

A. A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

B. B.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易

C. C.组织协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统

D. D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险管理，采取针对性的风险应对措施

A. A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B. B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C. C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

A. A.相应的计划

B. B.工作方法

C. C.采取适当的措施

D. D.工作成效

A. A.单笔人民币1万元以上

B. B.单笔人民币5万元以上

C. C.单笔外币等值1000美元以上

D. D.单笔外币等值10000美元以上