《关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发〔2012〕178号），金融机构应建立违规事件举报机制，切实保障（）均有权利并通过适当的途径举报违规事件。

A. A.外国政治公众人物

B. B.限制类名单中的“红通人员“

C. C.我国承认的联合国安理会发布的相关制裁决议名单

D. D.因毒品、涉黑、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等洗钱上游犯罪原因被通缉人员

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.一个月

B. B.三个月

C. C.半年

D. D.一年

A. A.2022年12月31日；

B. B.2022年12月1日；

C. C.2022年9月2日；

D. D.2023年1月1日

A. A.外国政治公众人物

B. B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单

C. C.外国政要相关人

D. D.FATF公布的高风险国家（地区）人员

A. A.注册地域范围内

B. B.总行范围内

C. C.经营地域范围内

D. D.总行范围内

A. A.应当开展客户尽职调查，同时提交可疑交易报告

B. B.可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告

C. C.应当开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告

D. D.可以不开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.10000，1000

B. B.5000，1000

C. C.50000，10000

D. D.100000，50000

A. A.客户风险

B. B.地域风险

C. C.业务风险

D. D.行业（职业）风险