A、A.洗钱风险评估
B、B.尽职调查
C、C.反洗钱培训
D、D.反洗钱宣传
答案：C
A、A.洗钱风险评估
B、B.尽职调查
C、C.反洗钱培训
D、D.反洗钱宣传
答案：C
A. A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
B. B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
C. C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D. D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
A. A.姓名或者名称、账号、住所
B. B.姓名或者名称、账号
C. C.姓名或者名称、账号、开户银行
D. D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码
A. A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. B.审核洗钱风险管理政策和程序
C. C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D. D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. A.受益所有人
B. B.实际控制人
C. C.股东
D. D.合伙人
A. A.全体员工
B. B.董事
C. C.监事
D. D.高级管事理层
A. A.手机银行
B. B.面对面
C. C.网上银行
D. D.非柜面
A. A.通过该渠道办理业务提交可疑交易报告数量
B. B.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
C. C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D. D.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平
A. A.高级管理人员
B. B.反洗钱信息安全管理人员
C. C.数据操作人员
D. D.审计人员
A. A.社会公众
B. B.金融机构从业人员
C. C.金融机构反洗钱专职及兼职人员
D. D.金融机构管理人员
A. A.灵活应用
B. B.严格保密
C. C.信息共享
D. D.信息公开
