A、A.汇款人
B、B.收款人
C、C.汇款人或收款人
D、D.汇款人和收款人
答案：D
A、A.汇款人
B、B.收款人
C、C.汇款人或收款人
D、D.汇款人和收款人
答案：D
A. A.客户单位
B. B.第三方
C. C.金融机构
D. D.第三方和金融机构共同承担
A. A.3年以上（含）银行工作经历
B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）
C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试
D. D.从事风险或合规管理工作3年以上（含）
A. A.执行本办法的有关要求
B. B.遵守驻在国家或地区规定
C. C.遵守本国的有关要求
D. D.遵守本地区的有关要求
A. A.保障和信息
B. B.控制措施
C. C.便利和服务
D. D.基础和依据
A. A.风险评估
B. B.内部审计
C. C.条线检查
D. D.条线培训
A. A.外包员工
B. B.安保人员
C. C.正式员工
D. D.劳务派遣人员
A. A.非银行支付机构为客户办理网络支付业务并在收款人、付款人之间转移货币资金的行为
B. B.通过商品或服务消费行为产生的资金转移交易
C. C.银行业金融机构以自身名义开展的与其他类型金融机构之间的资金转移和清算
D. D.银行业金融机构通过代理机构（包括境外代理机构）开展汇款业务
A. A.青年男性临柜取现的
B. B.个人银行结算账户开户网点在省内的
C. C.有可疑人员陪同，或者客户神态、行为异常的
D. D.账户已被暂停非柜面业务，或者非柜面支付限额较低的
A. A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B. B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. C.在职责范围内调查可疑交易活动
D. D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A. A.新技术
B. B.新渠道
C. C.升级新业务
D. D.开办新业务
