A、A.开立定期存款账户
B、B.理财资金交易
C、C.开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系
D、D.贵金属资金交易
答案：C
A、A.开立定期存款账户
B、B.理财资金交易
C、C.开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系
D、D.贵金属资金交易
答案：C
A. A.客户身份识别制度
B. B.大额交易报告制度
C. C.客户尽职调查制度
D. D.可疑交易报告制度
A. A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关，包含其下属的各类企事业单位
C. C.金融机构同业拆借
D. D.商业银行发起利息支付
A. A.姓名或者名称
B. B.联系方式
C. C.经常居住地
D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
A. A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. B.通过与电子银行、ATM等非柜面渠道进行快进快出的资金划转
C. C.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D. D.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
A. A.设立专门机构
B. B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. C.指定专人
D. D.设立反洗钱专门机构或者指定专人
A. A.分别以人民币和美元，单边，本外币
B. B.以人民币，单边，本币
C. C.以人民币，单边，外币
D. D.分别以人民币和美元，双边，本外币
A. A.第三方未按照规定配合金融机构履行客户尽职调查义务的，应当承担相应责任
B. B.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料、交易记录以及包含客户身份资料、交易记录的介质移交给当地政府指定的机构
C. C.客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存3年
D. D.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构可选择适当时间更新客户身份资料
A. A.“分散转入、分散转出“
B. B.“分散转入、集中转出“
C. C.“集中转入、分散转出“
D. D.迅速取现
A. A.传输
B. B.传递
C. C.集中
D. D.共享
A. A.全面性和独立性
B. B.一致性和有效性
C. C.匹配性和有效性
D. D.全面性和一致性
