《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》的通知（银发〔2021〕16号），银行在推出和运用与跨境业务相关的新金融业务、新营销渠道、新技术前，应进行系统全面的（），按照风险可控原则建立相应的风险管理措施。

A. A.一万元以上十万元以下

B. B.五万元以上五十万元以下

C. C.十万元以上一百万元以下

D. D.五十万元以上五百万元以下

A. A.姓名或者名称

B. B.联系方式

C. C.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码

D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的有效期限

A. A.合伙企业

B. B.国家行政机关

C. C.参照公务员法管理的事业单位

D. D.受政府控制的企事业单位

A. A.中止

B. B.终止

C. C.继续开展

D. D.重新开展

A. A.反洗钱管理部门

B. B.业务部门

C. C.内部审计部门

D. D.高级管理层

A. A.建立期间

B. B.终止期间

C. C.存续期间

D. D.中止期间

A. A.非法买卖、出租、出借本人有关电话卡

B. B.非法买卖、出租、出借本人有关银行卡

C. C.非法买卖、出租、出借本人有关账户

D. D.非法买卖、出租、出借本人有关账号

A. A.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. B.涉诈活动组织及涉诈活动人员名单

C. C.24

D. D.48

A. A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A. A.可疑交易初审岗

B. B.客户洗钱风险分类岗

C. C.中心主任

D. D.审核岗