《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），（）依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。

A. A.按照规定可以询问金融机构工作人员，要求其对监管事项作出说明

B. B.查阅、复制文件、资料，对可能被转移、隐匿或者销毁的文件、资料予以封存

C. C.查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统

D. D.被查单位负责人对《反洗钱监管审批表》签字确认

A. A.资产所在地

B. B.户籍所在地

C. C.经常居住地

D. D.临时居住地

A. A.业务发展

B. B.经营规模

C. C.机构网点

D. D.从业人员

A. A.案例特征化

B. B.特征指标化

C. C.指标模型化

D. D.模型标准化

A. A.10%

B. B.20%

C. C.30%

D. D.50%

A. A.风险管理部门

B. B.法律事务部门

C. C.内部审计部门

D. D.反洗钱管理部门

A. A.自然人客户

B. B.非自然人客户

C. C.金融机构

D. D.企业法人

A. A.洗钱风险评估

B. B.尽职调查

C. C.反洗钱培训

D. D.反洗钱宣传

A. A.风险识别

B. B.防骗意识

C. C.识骗能力

D. D.反诈手法

A. A.完善洗钱风险防控体系

B. B.强化风险为本的意识

C. C.推动系统治理

D. D.落实“一案双查“工作机制