A、A.资产规模
B、B.经营规模
C、C.客户规模
D、D.业务特征
答案:B
A、A.资产规模
B、B.经营规模
C、C.客户规模
D、D.业务特征
答案:B
A. A.二级
B. B.三级
C. C.四级
D. D.五级
A. A.信用卡客户
B. B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户
C. C.检查期限起始日前已销户的客户
D. D.电子银行账户
A. A.业务发展
B. B.经营规模
C. C.机构网点
D. D.从业人员
A. A.案例特征化
B. B.特征指标化
C. C.指标模型化
D. D.模型标准化
A. A.银行内部账户
B. B.检查期限内开立的银行账户
C. C.检查期限内仅发生结息的账户
D. D.检查期限内仅发生自动转存的账户
A. A.国家机关、事业单位
B. B.国有企业
C. C.规范证券市场上市的公司
D. D.个体工商户
A. A.接续报告可疑交易
B. B.提升客户风险等级
C. C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D. D.与账户所有人核实交易情况
A. A.同一客户
B. B.不同支行
C. C.不同客户
D. D.唯一
A. A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. A.全面性和独立性
B. B.一致性和有效性
C. C.匹配性和有效性
D. D.全面性和一致性