A、A.洗钱风险管理
B、B.流动性风险管理
C、C.全面风险管理
D、D.操作性风险管理
答案：C
A、A.洗钱风险管理
B、B.流动性风险管理
C、C.全面风险管理
D、D.操作性风险管理
答案：C
A. A.建立健全客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存等方面的内部控制制度
B. B.定期审计、评估内部控制制度是否健全、有效
C. C.建立健全大额交易和可疑交易报告内部管理制度
D. D.定期检查、评估内部控制制度是否健全、有效
A. A.异常转账交易监测模型
B. B.异常存现交易监测模型
C. C.异常取现交易监测模型
D. D.异常开户交易监测模型
A. A.静态调整
B. B.动态调整
C. C.设定
D. D.备配
A. A.反洗钱
B. B.反恐怖融资
C. C.反逃税
D. D.反网络电信诈骗
A. A.与现金的关联程度
B. B.跨境交易
C. C.代理交易
D. D.国家（地区）的上游犯罪状况
A. A.所有人
B. B.受益人
C. C.控制人
D. D.管理人
A. A.全面性和独立性
B. B.一致性和有效性
C. C.匹配性和有效性
D. D.全面性和一致性
A. A.身份资料
B. B.交易信息
C. C.亲属关系
D. D.监测、分析、报告
A. A.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料。
B. B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长保存期限保存。
C. C.如客户身份资料及交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期限届满时仍未结束的，金融机构可以不必将相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束。
D. D.金融机构应当采取必要的管理措施和技术措施，逐步实现以电子化方式完整、准确保存客户身份资料及交易信息，依法保护商业秘密和个人信息，防止客户身份资料及交易记录缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息及交易信息。
A. A.不得与客户建立业务关系或者进行交易
B. B.已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告
C. C.必要时终止业务关系
D. D.提交高级管理层审定
