A、A.自然人客户
B、B.非自然人客户
C、C.金融机构
D、D.企业法人
答案：C
A、A.自然人客户
B、B.非自然人客户
C、C.金融机构
D、D.企业法人
答案：C
A. A.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
B. B.高风险国家或地区发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
C. C.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. D.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织和人员名单
A. A.自然人客户年龄
B. B.非自然人客户的股权或控制权结构
C. C.反洗钱交易监测记录
D. D.非面对面交易
A. A.高风险国家或地区
B. B.中高风险国家或地区
C. C.中风险国家或地区
D. D.中低风险国家或地区
A. A.高级管理层
B. B.反洗钱管理部门
C. C.业务部门
D. D.审计部门
A. A.《反洗钱监管审批表》
B. B.《反洗钱监管提示函》
C. C.《反洗钱监管通知书》
D. D.《反洗钱监管意见书》
A. A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B. B.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
C. C.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
D. D.对公客户批量代理开立借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用
A. A.柜面支付限额
B. B.非柜面支付限额
C. C.手机银行交易额度
D. D.第三方支付额度
A. A.反洗钱职能部门
B. B.审计职能部门
C. C.各业务条线（部门）
D. D.科技信息部门
A. A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. B.受益所有人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C. C.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额的高净值客户
D. D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A. A.姓名、性别一致，但证件号码不一致
B. B.姓名、国籍一致，但证件号码不一致
C. C.证件类型、证件号码一致
D. D.姓名、性别、国籍一致，但证件号码不一致
