《关于完善“三反“监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号），建立与部分重点国家（地区）的（），督促指导中资金融机构及其海外分支机构提升反洗钱工作意识和水平，维护其合法权益。

A. A.内控制度

B. B.系统建设

C. C.组织架构

D. D.操作流程

A. A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万

C. C.人民解放军某军区向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. A.业务流程

B. B.产品设计

C. C.绩效考核

D. D.全面风险管理体系

A. A.通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的

B. B.办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的

C. C.为保管箱实际使用人提供服务

D. D.为特约商户提供收单服务

A. A.风险为本

B. B.权益保护

C. C.勤勉尽责

D. D.实质重于形式

A. A.各层级

B. B.各条线

C. C.各部门人员

D. D.客户

A. A.姓名、国籍一致

B. B.姓名、性别一致

C. C.姓名、证件类型一致

D. D.证件类型、证件号码一致

A. A.登记代理人的姓名或者名称、联系方式

B. B.登记代理人的户籍地址或者经常居住地

C. C.登记代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码

D. D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A. A.反洗钱管理部门

B. B.业务部门

C. C.内部审计部门

D. D.高级管理层

A. A.业务部门

B. B.反洗钱管理部门

C. C.内部审计部门

D. D.人力资源部门