《关于完善“三反“监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号），各主管部门要指导相关（）积极参与“三反“工作，制定反洗钱自律规则和工作指引，加强自律管理，强化反洗钱义务机构守法、诚信、自律意识，推动反洗钱义务机构积极参与和配合“三反“工作，促进反洗钱义务机构之间交流信息和经验，营造积极健康的反洗钱合规环境。

A. A.3年以上（含）银行工作经历

B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）或从事风险或合规管理工作3年以上（含）

C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试

D. D.年龄一般应在45周岁以下（含）

A. A.非柜面交易额度

B. B.开（销）户数量

C. C.非自然人与自然人大额转账汇款频率

D. D.涉及自然人的跨境汇款频率

A. A.同步规划

B. B.同步建设

C. C.后续控制

D. D.同步使用

A. A.现场检查

B. B.非现场检查

C. C.高管约谈

D. D.风险评估

A. A.最迟不超过5个工作日

B. B.最迟不超过5个自然日

C. C.立即

D. D.及时

A. A.无需调整

B. B.应当调低

C. C.应当调高

D. D.成员单位自行确定

A. A.一万元以上十万元以下

B. B.五万元以上五十万元以下

C. C.十万元以上一百万元以下

D. D.五十万元以上五百万元以下

A. A.自发行为

B. B.社会义务

C. C.法定义务

D. D.自觉行为

A. A.检查、评估

B. B.检查、审计

C. C.审计、自查

D. D.审计、评估

A. A.客户

B. B.代理人

C. C.受益所有人

D. D.实际控制人