《关于完善“三反“监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号），建立常态化的“三反“宣传教育机制，向（）普及“三反“基本常识，提示风险，提高自我保护能力。

A. A.客户因素

B. B.地域因素

C. C.职业及行业因素

D. D.收益最大化因素

A. A.之前

B. B.之后

C. C.事前

D. D.事中

A. A.通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的

B. B.办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的

C. C.为保管箱实际使用人提供服务

D. D.为特约商户提供收单服务

A. A.信用卡账户交易数据

B. B.准贷记卡账户交易数据

C. C.贷记卡账户交易数据

D. D.本外币账户交易数据

A. A.风险为本

B. B.权益保护

C. C.勤勉尽责

D. D.实质重于形式

A. A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万

C. C.人民解放军某军区向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. A.全面性原则

B. B.客观性原则

C. C.匹配性原则

D. D.灵活性原则

A. A.风险评估

B. B.内部审计

C. C.条线检查

D. D.条线培训

A. A.异常转账交易监测模型

B. B.异常存现交易监测模型

C. C.异常取现交易监测模型

D. D.异常开户交易监测模型

A. A.姓名

B. B.联系方式

C. C.经常居住地

D. D.有效身份证件