A、A.房地产中介
B、B.贵金属销售
C、C.珠宝玉石销售
D、D.制造行业
答案:D
A、A.房地产中介
B、B.贵金属销售
C、C.珠宝玉石销售
D、D.制造行业
答案:D
A. A.风险为本
B. B.法人监管
C. C.风险管理
D. D.金融监管
A. A.外国政治公众人物
B. B.限制类名单中的“红通人员“
C. C.我国承认的联合国安理会发布的相关制裁决议名单
D. D.因毒品、涉黑、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等洗钱上游犯罪原因被通缉人员
A. A.受益所有人
B. B.实际控制人
C. C.股东
D. D.合伙人
A. A.公安机关
B. B.中国人民银行
C. C.国家安全机关
D. D.国家金融管理局
A. A.1个月
B. B.2个月
C. C.3个月
D. D.6个月
A. A.内部控制
B. B.反洗钱措施
C. C.反洗钱
D. D.洗钱风险评估
A. A.高级管理层
B. B.金融从业人员
C. C.股东大会
D. D.以上皆是
A. A.现场检查
B. B.非现场检查
C. C.高管约谈
D. D.风险评估
A. A.每季度不少于一次
B. B.每半年不少于一次
C. C.每年不少于一次
D. D.每二年不少于一次
A. A.县级
B. B.市级
C. C.省级
D. D.部级