《浙江省银行账户自律公约第2号-企业简易开户服务公约》》，成员单位通过简易程序为企业开立基本存款账户的，应当审慎开通账户非柜面支付功能，开户初期设定较低的非柜面支付限额，原则上（）不超过3万元

A. A.合同

B. B.业务凭证

C. C.会计分录

D. D.单据

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱职能部门

C. C.业务主管部门

D. D.分支机构负责人

A. A.业务部门

B. B.反洗钱管理部门

C. C.境内外分支机构

D. D.相关附属机构

A. A.最迟不超过5个工作日

B. B.最迟不超过5个自然日

C. C.立即

D. D.及时

A. A.业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构

B. B.反洗钱管理部门和业务部门

C. C.董事会和高级管理层

D. D.高级管理层和反洗钱管理部门

A. A.与现金的关联程度

B. B.跨境交易

C. C.代理交易

D. D.国家（地区）的上游犯罪状况

A. A.3年以上（含）银行工作经历

B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）或从事风险或合规管理工作3年以上（含）

C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试

D. D.年龄一般应在45周岁以下（含）

A. A.管理机制

B. B.代发协议

C. C.协作机制

D. D.合作机制

A. A.怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的

B. B.对先前获得的客户身份资料的真实性存疑的

C. C.对先前获得的客户身份资料的唯一性存疑的

D. D.对先前获得的客户身份资料的完整性存疑的

A. A.客户单位

B. B.第三方

C. C.金融机构

D. D.第三方和金融机构共同承担