A、A.5年,3年
B、B.3年,5年
C、C.5年,5年
D、D.3年,3年
答案:C
A、A.5年,3年
B、B.3年,5年
C、C.5年,5年
D、D.3年,3年
答案:C
A. A.跨行业
B. B.跨部门
C. C.跨地域
D. D.跨国界
A. A.留存特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
B. B.对已建立业务关系的特约商户,可适当放宽身份识别措施。
C. C.登记特约商户身份基本信息
D. D.核实特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件。
A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. B.暂停金融交易
C. C.协助转移或转换金融资产
D. D.拒绝转移或转换金融资产
A. A.新技术
B. B.新渠道
C. C.升级新业务
D. D.开办新业务
A. A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. D.本机构提出的反洗钱意见。
A. A.建立期间
B. B.终止期间
C. C.存续期间
D. D.中止期间
A. A.同一客户
B. B.不同支行
C. C.不同客户
D. D.唯一
A. A.职位
B. B.职薪
C. C.职级
D. D.职数
A. A.每季度不少于一次
B. B.每半年不少于一次
C. C.每年不少于一次
D. D.每二年不少于一次
A. A.全面性原则
B. B.系统性原则
C. C.独立性原则
D. D.真实性原则