A、A.一名
B、B.二名
C、C.三名
D、D.四名
答案：A
A、A.一名
B、B.二名
C、C.三名
D、D.四名
答案：A
A. A.管理
B. B.降低
C. C.控制
D. D.消除
A. A.无需调整
B. B.应当调低
C. C.应当调高
D. D.成员单位自行确定
A. A.董事会或者其授权的高级管理层
B. B.董事会或者其授权的专门委员会
C. C.董事会或者其授权的管理部门
D. D.董事会或者其授权的高级管理人员
A. A.外国政治公众人物
B. B.红色通缉令
C. C.公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单
D. D.纪委监察部通缉名单
A. A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B. B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C. C.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施
D. D.开展本业务条线反洗钱绩效考核
A. A.内部控制
B. B.内部活动
C. C.外部审计
D. D.内部审计
A. A.报告率
B. B.成案率
C. C.上报率
D. D.预警率
A. A.信息安全
B. B.可疑交易
C. C.客户信息
D. D.大额交易
A. A.名下存在涉案银行账户，或者近半年存在被公安机关查冻扣情况的
B. B. 短期内通过柜面、ATM 等多个渠道，或者多家银行网点取现的
C. C.中年女性临柜取现的
D. D.个人银行结算账户开户网点在省外的
A. A.内部控制
B. B.反洗钱措施
C. C.反洗钱
D. D.洗钱风险评估
