《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）指出，（）应当高度重视洗钱、恐怖融资和扩散融资风险（以下统称洗钱风险）管理，充分认识在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用而面临的洗钱风险。

A. A.保密

B. B.绝密

C. C.共享

D. D.公开

A. A.企业营业执照

B. B.受益所有人有效信息

C. C.法定代表人或单位负责人有效身份证件

D. D.授权他人办理的，授权书及被授权人的有效身份证明文件

A. A.红通名单

B. B.黑名单

C. C.私有名单

D. D.公有名单

A. A.“一刀切“拒绝开户

B. B.“一刀切“要求提供辅助证件

C. C.“一刀切“拒绝办理业务

D. D.“一刀切“下调非柜面限额

A. A.社会公众

B. B.金融机构从业人员

C. C.金融机构反洗钱专职及兼职人员

D. D.金融机构管理人员

A. A.反洗钱行政主管部门

B. B.金融机构与特定非金融机构

C. C.税务机关

D. D.公安机关

A. A.真实性

B. B.完整性

C. C.有效性

D. D.独立性

A. A.国有企业

B. B.个体工商户

C. C.大型企业

D. D.小微企业

A. A.“分散转入、分散转出“

B. B.“分散转入、集中转出“

C. C.“集中转入、分散转出“

D. D.迅速取现

A. A.二级

B. B.三级

C. C.四级

D. D.五级